Res Gral 5348/2023. AFIP. Entidades Financieras. Plataformas digitales. Activos virtuales. Clientes. Operaciones. Información. Montos mínimos. Suba

[dropcap]S[/dropcap]e dispone la adecuación del régimen de información de entidades financieras "Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER) y de aquel de las herramientas y/o aplicaciones informáticas (Portales) relacionadas con movimientos de activos virtuales y no virtuales, respecto a los montos  (Ley 27667, Dec 912/2021 y Res Gral 4298/2018 y modif.) (Dec 301/202 y Res Grales  4614/2019, 4647/2019 y 5029/2021 y ult 5193/2022).

🏦 Sujetos: entidades financieras💻 Obligación: régimen de información SITER a AFIP🌐 💰 Operaciones. Montos mínimos1️⃣ CA, Cta Cte Cta Sueldo, etc: total acumulado acreditaciones, saldos y extracciones mensuales igual o más de $ 200.000 (ant $ 90 mil (NUEVO)2️⃣ Tarjetas de crédito: consumos (excepto retiro efectivo y otros no consumo) en el país igual o más de $ 120.000 (ant $ 30 mil) (NUEVO)ℹ Cumplimento monto mínimo. Información. Alcance: todos las operaciones  (NUEVO)

💻 💲 Sujetos: Plataformas digitales (incluye PSP) administradoras de cuentas de pago📌 Régimen: Servicios de administración e intermediación cuentas virtuales🔎 Información. Montos mínimos: 1️⃣  Mensual: ingresos o egresos más de $ 120.000 (ant $ 30 mil) (NUEVO)2️⃣ Último día hábil: más de $ 200.000 (ant $ 90 mil) (NUEVO)3️⃣ Tipo de ingreso (efectivo, transferencia bancaria, en moneda extranjera, moneda digital): más de $ 400.000 (ant $ 200 mil) (NUEVO)🔎 Información. Datos: 1) Bancaria o virtual, 2) CBU o CVU (ant únicamente CBU) y 3) Monto en $

📄 Aplicatoriedad. Operaciones: Mayo 2023📅 Vigencia: 19/04/2023