Res 14/2023. UIF. Lavado de activos. Clientes. Identificación. Reporte. Sujetos obligados. Sustitución

[dropcap]S[/dropcap]e sustituye el texto ordenado de los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) (Ley 25.246, 21.526 y 18.924 y Res 30/2017)

🔎 Objeto: identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) 📌 Sujetos Obligados🏦 Entidades financieras y Emisores tarjeta crédito /pago💵 Agencias y Casas de cambioINDICE📌 Definiciones📌 Sistema de Prevención de LA/FT📌 Debida diligencia📌 Monitoreo. Analis y Reporte📌 Otra reglas📌 Regímenes informativos📌 Sanciones

📅 Vigencia: 01/04/2023