Res 35/2023. UIF. Lavado de activos y Terrorismo. Clientes. Identificación. Reporte. Sujetos obligados. Persona Expuesta Políticamente. Sustitución

Se sustituye el texto ordenado respecto a las Persona Expuesta Políticamente para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) (Ley 25.246, 21.526 y 18.924 y Res 134/2018)

📌 Sujetos Obligados: Entidades financieras  y cambiarias, Juegos de azar, Aseguradoras, Escribanos, Despachantes Aduana, Profesionales CCEE matriculados, Inmobiliarias, Mutuales, Fiduciarios y otros.🔎 Objeto: identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) 🚶‍♀️ Clientes. Personas Expuestas Políticamente (PEP): definiciones👉 Extranjeras👉 Locales, funcionarios públicos y cargos👉 Otros📆 Plazo subsistencia PEP📄 Análisis del nivel de riesgo y monitoreo: políticas✍ DDJJ a PEP: obligatoriedad

📅 Vigencia: 01/04/2023