[dropcap]S[/dropcap]e dispone la adecuación del régimen de información de entidades financieras "Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER) y de aquel de las herramientas y/o aplicaciones informáticas (Portales) relacionadas con movimientos de activos virtuales y no virtuales, respecto a los montos (Ley 27667, Dec 912/2021 y Res Gral 4298/2018 y modif.) (Dec 301/202 y Res Grales 4614/2019, 4647/2019 y 5029/2021 y ult 5193/2022).
🏦 Sujetos: entidades financieras
💻 Obligación: régimen de información SITER a AFIP
🌐 💰 Operaciones. Montos mínimos
1️⃣ CA, Cta Cte Cta Sueldo, etc: total acumulado acreditaciones, saldos y extracciones mensuales igual o más de $ 200.000 (ant $ 90 mil (NUEVO)
2️⃣ Tarjetas de crédito: consumos (excepto retiro efectivo y otros no consumo) en el país igual o más de $ 120.000 (ant $ 30 mil) (NUEVO)
ℹ Cumplimento monto mínimo. Información. Alcance: todos las operaciones (NUEVO)
💻 💲 Sujetos: Plataformas digitales (incluye PSP) administradoras de cuentas de pago
📌 Régimen: Servicios de administración e intermediación cuentas virtuales
🔎 Información. Montos mínimos:
1️⃣ Mensual: ingresos o egresos más de $ 120.000 (ant $ 30 mil) (NUEVO)
2️⃣ Último día hábil: más de $ 200.000 (ant $ 90 mil) (NUEVO)
3️⃣ Tipo de ingreso (efectivo, transferencia bancaria, en moneda extranjera, moneda digital): más de $ 400.000 (ant $ 200 mil) (NUEVO)
🔎 Información. Datos: 1) Bancaria o virtual, 2) CBU o CVU (ant únicamente CBU) y 3) Monto en $
📄 Aplicatoriedad. Operaciones: Mayo 2023
📅 Vigencia: 19/04/2023
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