Res 78/2025. UIF. Lavado de Activos. Reporte. Bancos. Automotores. Escribanos. Información. Montos. Umbrales. Subas

Se disponen diversas subas de umbrales de montos mínimos a informar en determinadas operaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP)”, (Leyes 25246, 26831 y Res 21/2018 y modif)

📍 Sujetos: obligados a reporte Unidad de Información Financiera (UIF)👉 Entidades Financieras, Registros Automotor y de propiedad Inmueble y Escribanos🔎 Transacciones y operaciones: prevención de hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP)💲Montos. Umbrales mínimos: Subas🧮 Referencial SMVyM: $313.400 (valor Junio 2025)🏡 Inmuebles. Inscripciones compraventa: más de 750 SMVyM ($ 235 millones)🚗 Automotores. Operaciones: 👉 $ 115 millones (perfil cliente) y $ 50 millones (compra) 👉 DDJJ de origen y licitud de fondos (ant Certificación contable)🏦 Efectivo. Depósitos (identificación). Operaciones moneda local y extranjera (perfil): más de 40 SMVyM ($ 12,5 millones)📅 Vigencia: 06/06/2025