Se modifican los controles registrales, fiscales y preventivos aplicables a la constitución de cooperativas y mutuales: coordinación con ARCA para la exigencia y validación de CUIT/CUIL/CDI de los integrantes, incorpora controles sobre origen y licitud de fondos en entidades con actividad crediticia y amplía requisitos de idoneidad y capacitación en materia de servicios financieros (LA/FT/FPADM)
👥 Sujetos: Cooperativas, mutuales y cooperativas de trabajo🏛️ Régimen: Constitución🎯 Objetivo: fortalecimiento controles registrales, fiscales y PLA/FT/FPADM
👥 Datos de fundadores. Información: datos mínimos + correo electrónico + CUIT / CUIL / CDI💰 Capital y origen fondos: acreditar origen y licitud fondos📌 Especialmente: Cooperativas crédito y Mutuales ayuda económica🏦 Servicios crédito y ayuda económica: nuevos requisitos
🔎 Lavado y delitos financieros. Intervención: "Dirección Prevención Lavado Activos y otros Delitos"
📡 Control conjunto con ARCA: verificación CUIT/CUIL/CDI y sin observaciones fiscales⏳ Subsanación observaciones. Plazo: 60 días +30 días
👷 COOPERATIVAS DE TRABAJO👷 Asociados fundadores: poseer CUIT🚫 No deben utilizarse: evasión legislación laboral o relaciones laborales encubiertas⚠️ INAES detectó:👉 evasión previsional👉 incumplimientos fiscales👉 pseudo cooperativas👉 trabajadores sin registración previsional
📅 Vigencia: 04/06/2026
Acceso Exclusivo para suscriptores abonados. Pruebe Gratis por 40 días Tributum Premium - Aquí -
Si Ud. ya esta Suscripto por favor ingrese aquí:
