[dropcap]S[/dropcap]e dispone la implementación del “Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA), bajo la órbita de la Gerencia de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en al ámbito de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)
🔐 Sector: Seguros
🏢 Sujetos: entidades Aseguradoras y Reaseguradoras bajo la orbita SSN
💻 Sistema: Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA)
🔎 Transacciones y operaciones: prevención de hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
🕵️♂️ Información. Carácter DDJJ
1️⃣ Sistemas de Prevención de PLA/FT
2️⃣ Estructura del Área de Prevención del LA/FT
3️⃣ Informes de Autoevaluación de Riesgo y del Revisor Externo Independiente (ante UIF)
4️⃣ Oficiales de Cumplimiento
5️⃣ Tipologías de LA/FT
📅 Implementación. Cronograma. Módulos
📌 "Datos del Sistema” y “Tipologías de LA/FT” (semestral): 1 al 15 febrero (al 31/12) y 15 al 15 agosto (al 30/06)
📌 “Estructura del Área de PLA/FT” (anual): 1 al 15 Agosto (al 30/06)
📌 “Informes” (anual): fecha conforme UIF
📌 “Oficiales de Cumplimiento”: luego 5 días hábiles desde designación Oficiales de Cumplimiento
🔎 Instructivo de Uso
👮♂️ Obligaciones UIF (Res 155/2018): subsistencia
📅 Vigencia: 21/12/2022
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