Se disponen diversas subas de umbrales de montos mínimos a informar en determinadas operaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP)”, (Leyes 25246, 26831 y Res 21/2018 y modif)
📍 Sujetos: obligados a reporte Unidad de Información Financiera (UIF)
👉 Entidades Financieras, Registros Automotor y de propiedad Inmueble y Escribanos
🔎 Transacciones y operaciones: prevención de hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP)
💲Montos. Umbrales mínimos: Subas
🧮 Referencial SMVyM: $313.400 (valor Junio 2025)
🏡 Inmuebles. Inscripciones compraventa: más de 750 SMVyM ($ 235 millones)
🚗 Automotores. Operaciones:
👉 $ 115 millones (perfil cliente) y $ 50 millones (compra)
👉 DDJJ de origen y licitud de fondos (ant Certificación contable)
🏦 Efectivo. Depósitos (identificación). Operaciones moneda local y extranjera (perfil): más de 40 SMVyM ($ 12,5 millones)
📅 Vigencia: 06/06/2025
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