[dropcap]S[/dropcap]e incrementan los parámetros monetarios a partir de los cuales determinados sujetos están obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera (UIF) (Ley 26.683 y 21/2011, 28/2011, 30/2011, 70/2011, 11/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 140/2012 y 30/2017)
🔎 Transacciones y operaciones: prevención de hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
📌 Sujetos Obligados: Escribanos. Profesionales matriculados en Ciencias Económicas (Contadores, etc). Embarcaciones. Automotores. Inmobiliarias. Aeronaves. Jugadores de Fútbol, Entidades reguladas BCRA y operaciones. Fideicomisos. Sociedades de capitalización y Ahorro. Bienes suntuarios. Receptores de donaciones y aportes a Fundaciones Asociaciones y otros. Operaciones on line. Juegos de azar. Mutuales y Cooperativas.
💰 Montos. Mínimos. Actualización: subas según sujeto obligado
🕵️♂️ Identificación y conocimiento del cliente
📃 Transacciones. Licitud de fondos. Documentación adicional. Personas físicas y jurídicas
👮♀️ Reporte de Operaciones Sospechosas
🏠 Compraventa de inmuebles, derechos, préstamos, fideicomisos. Realizada en efectivo
⛪ Personas jurídicas que reciban donaciones
🖼 Compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios
🎲 Juegos de azar
🏢 Registro de inmuebles
⚽ Clubes de futbol
📅 Vigencia: 13/04/2022
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