El INAES aprueba el nuevo “Sistema de Cumplimiento en Prevención de LA/FT/FP” y establece un régimen informativo para las cooperativas y mutuales que revisten el carácter de sujetos obligados ante la UIF. Datos de la entidad, oficiales de cumplimiento, manual de prevención, autoridades y personas vinculadas, DDJJ de PEP, préstamos otorgados y —para cooperativas— los principales asociados según participación en el capital social. Plazos. Periodicidad: Presentación inicial 01/12/2026, luego anual y actualización ante novedades.
👥 Sujetos: cooperativas y mutuales alcanzadas UIF👉 Cooperativas autorizadas a prestar servicio de crédito.👉 Mutuales autorizadas a prestar ayuda económica mutual, con capital propio o ahorro de asociados.👉 Cooperativas y mutuales que presten servicio de gestión de préstamos.🛡️ Régimen: Sistema de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación (LA/FT/FP).💻 Nuevo sistema: integrado Módulo II 📜 Carácter: la información suministrada mediante el sistema reviste carácter de declaración jurada.
📑 Información a presentar1️⃣ Anexo I – Entidad y cumplimiento2️⃣ Anexo II – DDJJ Integrantes de los órganos de administración y fiscalización 3️⃣ Anexo III – Representantes y autorizados4️⃣ Anexo IV – Capital social (sólo cooperativas) y titularidad -casos-5️⃣ R.O.S. – Estadístico📆 Plazo. Periodicidad: hasta 20 de Enero de cada año (anual)🔄 Novedades: actualización de información🚨 Presentación inicial: 01/12/2026
❌ Derogaciones: Res. INAES 5588/2012 y 1863/2019📅 Vigencia: 02/09/2026
Acceso Exclusivo para suscriptores abonados. Pruebe Gratis por 40 días Tributum Premium - Aquí -
Si Ud. ya esta Suscripto por favor ingrese aquí:
