[dropcap]S[/dropcap]e dispone modificar el "Régimen de información" de entidades financieras respecto de las cuentas y operaciones cuyos titulares sean sujetos no residentes, (Res. Gral. 4056/2017 y modif)
🏛 Sujetos obligados: Entidades Financieras
📝 Sujetos información: no residentes
🔎 Pautas: de la "Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)"
Registros. Información: 1) Controles internos aplicados y 2) Esquemas de residencia o ciudadanía por inversión.
📆 Aplicatoriedad: 1) Dic. 2021, registración y 2) Año 2022, pautas de documentación
📅 Vigencia: 03/09/2021
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