Res 50/2022. UIF. Lavado de activos. Clientes. Identificación. Reporte. Sujetos obligados. Parámetros. Monto. Suba

[dropcap]S[/dropcap]e incrementan los parámetros monetarios a partir de los cuales determinados sujetos están obligados a  informar ante la Unidad de Información Financiera (UIF)  (Ley 26.683 y 21/2011, 28/2011, 30/2011, 70/2011, 11/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 140/2012 y 30/2017)

🔎 Transacciones y operaciones: prevención de hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.📌 Sujetos Obligados: Escribanos. Profesionales matriculados en Ciencias Económicas (Contadores, etc). Embarcaciones. Automotores. Inmobiliarias. Aeronaves.  Jugadores de Fútbol, Entidades reguladas BCRA y operaciones. Fideicomisos. Sociedades de capitalización y Ahorro. Bienes suntuarios. Receptores de donaciones y aportes a Fundaciones Asociaciones y otros. Operaciones on line. Juegos de azar. Mutuales y Cooperativas.💰 Montos. Mínimos. Actualización: subas según sujeto obligado

🕵️‍♂️ Identificación y conocimiento del cliente📃 Transacciones. Licitud de fondos. Documentación adicional. Personas físicas y jurídicas👮‍♀️ Reporte de Operaciones Sospechosas🏠 Compraventa de inmuebles, derechos, préstamos, fideicomisos. Realizada en efectivo⛪ Personas jurídicas que reciban donaciones🖼 Compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios🎲 Juegos de azar🏢 Registro de inmuebles⚽ Clubes de futbol

📅 Vigencia: 13/04/2022