Se disponen diversas adecuaciones al “Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP)”, (Leyes 25246, 26831 y Res 21/2018 y modif)
📍 Sujetos: obligados a reporte Unidad de Información Financiera (UIF)🔎 Transacciones y operaciones: prevención de hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP)🕵️♂️ Revisión: sistema de revisión por profesional independiente✍ Registro: Revisores Externos Independientes en materia de PLA/FT/FP📃 Requisitos: Formación académica y experiencia profesional🙋♂️ Inscripción: procedimiento💻 Consulta pública: www.argentina.gob.ar/uif👮♀️ Reporte: operaciones sospechosas
📅 Vigencia: 26/08/2024
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