Res 117/2019. UIF. Lavado de activos. Reporte. Sujetos obligados. Parámetros. Monto. Suba

Se incrementan los parámetros monetarios a partir de los cuales los Sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera (UIF), deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Res. 121/2011 y Ley 26683)

📌 Sujetos Obligados: Escribanos. Profesionales matriculados (Contadores). Embarcaciones. Automotores. Inmobiliarias. Aeronaves.  Jugadores de Fútbol, Entidades reguladas BCRA y operaciones. Fideicomisos. Sociedades de capitalziación y Ahorro. Bienes suntuarios. Receptores de donaciones y aportes a Fundaciones Asociaciones y otros. Operaciones on line. Juegos de azar. Mutuales y Cooperativas.