La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) elaboró una guía orientativa para la elaboración del Informe Técnico (incluye modelo de informe propuesto) de Autoevaluación de Riesgos y su Anexo Único – Modelo de Matriz de Riesgo de LAFTFP (ITAER). El documento fue desarrollado como una herramienta de apoyo destinada a los profesionales matriculados que, en su carácter de sujetos obligados, deben presentar dicho informe ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
✅ Guía paso a paso. Res 42/2024 UIF
✅ Modelo de informe
✅ Metodología de la autoevaluación practicada
✅ Matriz de riesgos y calificación de severidad
La publicación tiene carácter orientativo y constituye una alternativa para la confección del informe, quedando a criterio de cada profesional su utilización, conforme a su leal saber y entender.
📄 Normativa referencial: Resolución 42/2024 UIF y modif.
| Descargue GUIA FACPCE | Descargue Modelo de matriz riesgos FACPCE |
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Ver también: «Micrositios Profesionales: Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (UIF)» (CPCE CABA).
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