Se dispone actualizar el régimen de información de entidades financieras «Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER) y de aquel de las herramientas y/o aplicaciones informáticas (Portales) relacionadas con movimientos de activos virtuales y no virtuales, respecto a los montos (Ley 27667, Dec 912/2021 y Res Gral 4298/2018 y modif.) (Dec 301/2021 y Res Grales 4614/2019, 4647/2019 y 5029/2021 y ult 5348/2023).

🏦 Sujetos: entidades financieras
💻 Obligación: régimen de información SITER a AFIP
🌐 💰 Operaciones. Montos mínimos
1️⃣ CA, Cta Cte Cta Sueldo, etc: total acumulado acreditaciones, saldos y extracciones mensuales igual o más de $ 700.000 (ant $ 200 mil (NUEVO)
2️⃣ Tarjetas de crédito: consumos (excepto retiro efectivo y otros no consumo) en el país igual o más de $ 400.000 (ant $ 120 mil) (NUEVO)
ℹ Cumplimento monto mínimo. Información. Alcance: todos las operaciones 

💻 💲 Sujetos: Plataformas digitales (incluye PSP) administradoras de cuentas de pago
📌 Régimen: Servicios de administración e intermediación cuentas virtuales
🔎 Información. Montos mínimos:
1️⃣ Mensual: ingresos o egresos más de $ 400.000 (ant $ 120 mil) (NUEV O)
2️⃣ Último día hábil: más de $ 700.000 (ant $ 200 mil) (NUEVO)
3️⃣ Tipo de ingreso (efectivo, transferencia bancaria, en moneda extranjera, moneda digital): más de $ 1.400.000 (ant $ 400 mil) (NUEVO)
🔎 Información. Datos: 1) Bancaria o virtual, 2) CBU o CVU (ant únicamente CBU) y 3) Monto en $

📈 Montos. Actualización (ambos regímenes): IPC-INDEC Junio y Diciembre de cada año (vtos info Agosto y Feb) (NUEVO)

📄 Aplicatoriedad. Operaciones. Información: Junio 2024
📄 Aplicatoriedad. Actualización semestral : Diciembre 2024 (vtos info Feb 2025)
📅 Vigencia: 27/05/2024